公益通報・腐敗防止・コンプライアンス

SH4885 消費者庁、企業不祥事における内部通報制度の実効性に関する調査・分析――不正の早期発見・是正に向けた経営トップに対する提言　福地拓己（2024/04/09）

平成31年1月以降に公表された企業不祥事に関する調査報告書（第三者委員会調査報告書を含む。）265本を収集・分析し、内部通報制度の実効的な運用を阻害する主要な課題項目を設定し、各項目についての記載が充実している調査報告書を選定し、指摘事項を整理・分析し、経営トップに対する提言をまとめたもの

2024.04.09

組織法務公益通報・腐敗防止・コンプライアンス

SH4844 ENEOSホールディングス、経営トップの2年連続不適切行為を巡りコンプライアンスに係る再発防止策・対応方針を発表 ――取締役の選任における人材DDのプロセス強化に加えて選任後の相互のモニタリング強化へ（2024/03/07）

ENEOSホールディングス、経営トップの2年連続不適切行為を巡りコンプライアンスに係る再発防止策・対応方針を発表 ―取締役の選任における人材DDのプロセス強化に加えて選任後の相互のモニタリング強化へ― 　ENEOSホールディングス（本店・東...

2024.03.07

組織法務公益通報・腐敗防止・コンプライアンス

SH4827 シンガポール：シンガポールにおけるマネー・ロンダリング対策強化の動き　福井信雄／山本ゆり（2024/02/27）

規制強化の動きを現在のマネー・ロンダリング対策規制の概要と併せて紹介する。

2024.02.27

組織法務公益通報・腐敗防止・コンプライアンス

SH4790 金融庁、損害保険ジャパン・SOMPOホールディングスに対して業務改善命令を発出――ビッグモーターの保険金不正請求への対応を巡り不適切な企業文化、監査機能等不全などを指摘（2024/01/31）

金融庁、損害保険ジャパン・SOMPOホールディングスに対して業務改善命令を発出 ――ビッグモーターの保険金不正請求への対応を巡り不適切な企業文化、監査機能等不全などを指摘―― 　金融庁は1月25日、損害保険ジャパン（本店・東京都新宿区、...

2024.01.31

組織法務公益通報・腐敗防止・コンプライアンス

SH4738 米財務省、マネーロンダリング防止法および制裁法違反によりバイナンスと合計約43.7億ドルの制裁金支払いで和解　藤田将貴／山下舞（2023/12/15）

2023年11月21日、米国財務省は、暗号資産（仮想通貨）交換業で世界最大手の「バイナンス」がマネーロンダリング規制法および制裁法違反を認め、約43億ドル（約6,400億円）の制裁金を司法・金融当局に支払うことで同社と合意したと発表した。

2023.12.15

組織法務取引法務公益通報・腐敗防止・コンプライアンス資金決済法・デジタル資産

SH4543 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律、23日施行を閣議決定　齋藤宏一／野村直弘／張超鵬（2023/07/13）

性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律の成立過程と概要について

2023.07.13

組織法務公益通報・腐敗防止・コンプライアンス

SH4460 最二小判令和4年5月20日不正競争防止法違反幇助被告事件（菅野博之裁判長）

外国公務員等に対して金銭を供与したという不正競争防止法違反の罪について、共謀の成立を認めた第１審判決に事実誤認があるとした原判決に、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例

2023.05.29

組織法務公益通報・腐敗防止・コンプライアンス

SH4428 意外に深い公益通報者保護法～条文だけではわからない、見落としがちな運用上の留意点～　第30回　社内への教育・周知（2）　金山貴昭（2023/05/01）

指針では、守秘義務とは別に、範囲外共有や通報者の探索を禁止していますが、守秘義務と範囲外共有や通報者の探索とはどのような関係にありますか。

2023.05.01

公益通報・腐敗防止・コンプライアンス

SH4427 意外に深い公益通報者保護法～条文だけではわからない、見落としがちな運用上の留意点～　第29回　社内への教育・周知（1）　金山貴昭（2023/04/27）

指針では、守秘義務とは別に、範囲外共有や通報者の探索を禁止していますが、守秘義務と範囲外共有や通報者の探索とはどのような関係にありますか。

2023.04.28

公益通報・腐敗防止・コンプライアンス

SH4424 意外に深い公益通報者保護法～条文だけではわからない、見落としがちな運用上の留意点～　第28回　中小企業の対応　金山貴昭（2023/04/25）

中小企業であっても、公益通報者保護法が定める内部公益通報対応体制を構築しなければ同法違反となるでしょうか。

2023.04.25

公益通報・腐敗防止・コンプライアンス

公益通報・腐敗防止・コンプライアンス

SH4885 消費者庁、企業不祥事における内部通報制度の実効性に関する調査・分析――不正の早期発見・是正に向けた経営トップに対する提言 福地拓己（2024/04/09）

SH4827 シンガポール：シンガポールにおけるマネー・ロンダリング対策強化の動き 福井信雄／山本ゆり（2024/02/27）

SH4790 金融庁、損害保険ジャパン・SOMPOホールディングスに対して業務改善命令を発出――ビッグモーターの保険金不正請求への対応を巡り不適切な企業文化、監査機能等不全などを指摘 （2024/01/31）

SH4738 米財務省、マネーロンダリング防止法および制裁法違反により バイナンスと合計約43.7億ドルの制裁金支払いで和解 藤田将貴／山下舞（2023/12/15）

SH4543 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律、23日施行を閣議決定 齋藤宏一／野村直弘／張超鵬（2023/07/13）

SH4460 最二小判 令和4年5月20日 不正競争防止法違反幇助被告事件（菅野博之裁判長）

SH4428 意外に深い公益通報者保護法～条文だけではわからない、見落としがちな運用上の留意点～ 第30回 社内への教育・周知（2） 金山貴昭（2023/05/01）

SH4427 意外に深い公益通報者保護法～条文だけではわからない、見落としがちな運用上の留意点～ 第29回 社内への教育・周知（1） 金山貴昭（2023/04/27）

SH4424 意外に深い公益通報者保護法～条文だけではわからない、見落としがちな運用上の留意点～ 第28回 中小企業の対応 金山貴昭（2023/04/25）

SH4885 消費者庁、企業不祥事における内部通報制度の実効性に関する調査・分析――不正の早期発見・是正に向けた経営トップに対する提言　福地拓己（2024/04/09）

SH4827 シンガポール：シンガポールにおけるマネー・ロンダリング対策強化の動き　福井信雄／山本ゆり（2024/02/27）

SH4790 金融庁、損害保険ジャパン・SOMPOホールディングスに対して業務改善命令を発出――ビッグモーターの保険金不正請求への対応を巡り不適切な企業文化、監査機能等不全などを指摘（2024/01/31）

SH4738 米財務省、マネーロンダリング防止法および制裁法違反によりバイナンスと合計約43.7億ドルの制裁金支払いで和解　藤田将貴／山下舞（2023/12/15）

SH4543 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律、23日施行を閣議決定　齋藤宏一／野村直弘／張超鵬（2023/07/13）

SH4460 最二小判令和4年5月20日不正競争防止法違反幇助被告事件（菅野博之裁判長）

SH4428 意外に深い公益通報者保護法～条文だけではわからない、見落としがちな運用上の留意点～　第30回　社内への教育・周知（2）　金山貴昭（2023/05/01）

SH4427 意外に深い公益通報者保護法～条文だけではわからない、見落としがちな運用上の留意点～　第29回　社内への教育・周知（1）　金山貴昭（2023/04/27）

SH4424 意外に深い公益通報者保護法～条文だけではわからない、見落としがちな運用上の留意点～　第28回　中小企業の対応　金山貴昭（2023/04/25）