公益通報・腐敗防止・コンプライアンス SH4827 シンガポール：シンガポールにおけるマネー・ロンダリング対策強化の動き 福井信雄／山本ゆり（2024/02/27）
規制強化の動きを現在のマネー・ロンダリング対策規制の概要と併せて紹介する。
公益通報・腐敗防止・コンプライアンス
公益通報・腐敗防止・コンプライアンス 公益通報・腐敗防止・コンプライアンス SH4790 金融庁、損害保険ジャパン・SOMPOホールディングスに対して業務改善命令を発出――ビッグモーターの保険金不正請求への対応を巡り不適切な企業文化、監査機能等不全などを指摘 （2024/01/31）
金融庁、損害保険ジャパン・SOMPOホールディングスに 対して業務改善命令を発出 ――ビッグモーターの保険金不正請求への対応を巡り不適切な企業文化、 監査機能等不全などを指摘―― 金融庁は1月25日、損害保険ジャパン（本店・東京都新宿区、...
資金決済法・デジタル資産 SH4738 米財務省、マネーロンダリング防止法および制裁法違反により バイナンスと合計約43.7億ドルの制裁金支払いで和解 藤田将貴／山下舞（2023/12/15）
2023年11月21日、米国財務省は、暗号資産（仮想通貨）交換業で世界最大手の「バイナンス」がマネーロンダリング規制法および制裁法違反を認め、約43億ドル（約6,400億円）の制裁金を司法・金融当局に支払うことで同社と合意したと発表した。
公益通報・腐敗防止・コンプライアンス SH4543 性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律、23日施行を閣議決定 齋藤宏一／野村直弘／張超鵬（2023/07/13）
性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律の成立過程と概要について
組織法務 SH4460 最二小判 令和4年5月20日 不正競争防止法違反幇助被告事件（菅野博之裁判長）
外国公務員等に対して金銭を供与したという不正競争防止法違反の罪について、共謀の成立を認めた第１審判決に事実誤認があるとした原判決に、刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があるとされた事例
公益通報・腐敗防止・コンプライアンス SH4428 意外に深い公益通報者保護法～条文だけではわからない、見落としがちな運用上の留意点～ 第30回 社内への教育・周知（2） 金山貴昭（2023/05/01）
指針では、守秘義務とは別に、範囲外共有や通報者の探索を禁止していますが、守秘義務と範囲外共有や通報者の探索とはどのような関係にありますか。
公益通報・腐敗防止・コンプライアンス SH4427 意外に深い公益通報者保護法～条文だけではわからない、見落としがちな運用上の留意点～ 第29回 社内への教育・周知（1） 金山貴昭（2023/04/27）
指針では、守秘義務とは別に、範囲外共有や通報者の探索を禁止していますが、守秘義務と範囲外共有や通報者の探索とはどのような関係にありますか。
公益通報・腐敗防止・コンプライアンス SH4424 意外に深い公益通報者保護法～条文だけではわからない、見落としがちな運用上の留意点～ 第28回 中小企業の対応 金山貴昭（2023/04/25）
中小企業であっても、公益通報者保護法が定める内部公益通報対応体制を構築しなければ同法違反となるでしょうか。
公益通報・腐敗防止・コンプライアンス SH4419 意外に深い公益通報者保護法～条文だけではわからない、見落としがちな運用上の留意点～ 第27回 公益通報への対応（2） 金山貴昭（2023/04/20）
当社の内部公益通報受付窓口では、多くの通報を受け付けますが、受け付けた通報は全て調査しなければならないのでしょうか。
公益通報・腐敗防止・コンプライアンス SH4413 意外に深い公益通報者保護法～条文だけではわからない、見落としがちな運用上の留意点～ 第26回 公益通報への対応（1） 金山貴昭（2023/04/17）
当社の内部通報受付窓口に通報がありましたが、一連の通報対応を行う上でどのような点に留意して行えばよいでしょうか。